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中捷资源投资股份有限公司对于董事长去职暨推举董事代行董事长职责的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的骨子果然、准确、圆善，莫得造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日收到董事长张黎曙先生的书面去职敷陈。张黎曙先生因个东说念主原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及战术委员会委员、主任委员职务，同期一并辞去公司总司理职务，也不再担任公功令定代表东说念主。去职后，品色张黎曙先生不再担任公司任何职务。
黑丝jk凭证《公功令》《公功令例》之有关法例，张黎曙先生去职不会导致公司董事会成员低于法定最低东说念主数，不会影响公司董事会的时时运转，其去职敷陈自投递公司董事会之日起奏效。
适度本公告露馅日，张黎曙先生未捏有公司股份。
鉴于公司董事长张黎曙先生去职且已奏效，为保证公司董事会素雅运作，凭证《公功令》《公功令例》之有关法例，合座董事一致推举董事李辉先生代理推论公司董事长及法定代表东说念主职责，直至公司选举产生新任董事长任职之日。公司将凭证有关法律法例条件尽快完成董事补选和董事长选举责任。
公司董事会对张黎曙先生在担任董事长兼总司理职务时辰为公司发展所作念出的孝顺示意诚意性感谢！
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2024年10月31日
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